油,中国电力建造股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告,时尚

  证券代码:601669 股票简称:我国电建布告编号:临2019-032

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  我国电力建造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年4月25日以现场会议方法在北京市海淀区车公庄西路22号海赋世界大厦举行。会议通知已以电子邮件和书面方法送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事栾军因作业原因未能到会,托付独立董事徐冬根代为到会并表决。公司董事会秘书,部分监事、高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《我国电力建造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规则。

  本次会议由董事长晏志勇掌管,经与会董事充沛审议并通过有用表决,审议通过了《关于我国水利水电第七工程局有限公司拟出资建造成都天府世界空港新城起步区路途工程PPP项目的方案》。董事会赞同公司部属控股子公司我国水利水电第七工程局有限公司、广德中电建盛府出资合伙企业(有限合伙)、成都世界空港新城出资集团有限公司依照10%、85%、5%的持股份额组成项目公司出资建造成都天府世界空港新城起步区路途工程PPP项目,项目出资额为58.44亿元人民币。

  表决状况:9票赞同,0票放弃,0票对立。

  特此布告。

  我国电力建造股份有限公司董事会

  二一九年四月二十七日

(责任编辑:DF513)