果-中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

原标题:中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)举行的时刻:2019年11月11日

  (二)股东大会举行的地址:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝世界工程股份有限公司211会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等

  公司2019年第三次暂时股东大会由公司董事会招集,由公司董事长武建强先生掌管。会议的果-中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告招集、举行、表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规及《中铝世界工程股份有限公司规章》等的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的果-中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告到会状况

  1。公司在任董事9人,到会5人;董事王军先生、李宜华先生、桂栀子花的养殖方法和注意事项卫华先生、伏军先生因其他公事未能到会本次会议;

  2。公司在任监事3人,到会1人,监事李卫先生、欧小武先生因其他公事未能到会本次会议;

  3。公司董事会秘书到会会议,部分高档办理人员列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1。方案称号:关于修订《公司规章》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2。方案称号:关于修订《股东大会议事规则》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3。方案称号:关于修订《董事会议事规则》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4。方案称号:关果-中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限果-中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告公司出具差额补足许诺函的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  方案1为特别抉择方案,依据《中华人民共和国公司法》和《中铝世界工程股份有限公司规章》的相关规则,取得到会会议股东或股东代表所持有用表决权的三分之二以上经过。

  三、律师见证状况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

  律师: 江波、李晓丹

  (二)律师见证定论定见

  本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历及表决程序契合有关法令、法规和《中铝世界工程股份有限公司规章》的规则,表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  (一)中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择

  (二)北京德和衡律师事务所关于中铝世界工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书

  中铝世界工程股份有限公司

  2019年11月11日

(责任编辑:DF506)